#楼主# 2019-11-23

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近期的币圈危机四伏,各位尽快做好风险规避。据小编了解,币圈监管再次加剧。



2019年11月12日,
河源市处置非法集资工作领导小组发布《
关于防范以“虚拟货币”“区块链”等名义进行非法集资的风险提示
》公告
。称,
近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收公众资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
并公布各县区举报方式。

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随着,11月18日
设立在中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室(以下简称“处非联办”)向各省市处非办发函,提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。各省市也陆续落实发布此函。



2019年11月21日,
丽江
古城区防范和处置非法集资工作领导小组办公室发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”等名义进行非法集资的风险提示
称,
近期,古城区处非领导小组相关成员单位在日常监管和排查过程中发现有部分市民以各种形式开展虚拟货币“挖矿”行为。此类行为中有一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,存在侵害公众合法权益的风险。并公布举报电话。

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2019年11月21日,深圳市地方金融监督管理局发布《关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示称,将根据国家互金整治办相关部署,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对上述非法活动展开排查取证,一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。希望广大投资者对上述非法金融活动保持警惕,及时举报相关非法违规线索,谨防上当受骗。

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2019年11月21日,平潭综合实验区防范和处置非法集资领导小组办公室发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示。并提示此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

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2019年11月22日,
南京市地方金融监督管理局
南京市处置非法集资工作领导小组办公室
发布风险提示
,称通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。我国的法定货币是人民币,人民币由央行统一印制、发行。根据央行公告,央行尚未发行法定数字货币,也未授权任何机构和企业发行法定数字货币,目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

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2019年11月22日,梁山县金融工作发展促进中心发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示 》通告

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2019年11月22日,
深圳市再次发布
开展虚拟货币交易场所排查整治通告
此次行动将重点排查三种活动:一是在境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所;二是为境外虚拟货币交易场所提供服务通道,包括引流、代理买卖
等服务;三是以各种名义发售代币,向投资者筹集资金或比特币、以太币等虚拟货币。各区整治办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行、市公安局经侦局、市通信管理局等单位已接到通知,在11月25日前完成摸排工作,并向市互金整治办报送辖内从事虚拟货币相关活动的企业名单及信息。对排查发现的上述企业,立即处置,打早打小。

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2019年11月22日16:50,人民银行上海总行发《加大监管防控力度,打击虚拟货币交易》通告称,近日,在区块链技术推广宣传过程中,虚拟货币炒作有抬头迹象。为进一步加大防控力度,根据国家互联网金融风险专项整治工作总体要求,上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部联合上海市区两级各相关部门,对上海地区虚拟货币相关活动开展专项整治,责令在摸排中发现的为注册在境外的虚拟货币交易平台提供宣传、引流等服务的问题企业立即整改退出。

下一步上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部将继续贯彻落实《公告》要求,对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测,一经发现立即处置,打早打小,防患于未然。广大投资者应注意不要将区块链技术和虚拟货币混同,虚拟货币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资者应增强风险防范意识,谨防上当受骗。投资者如发现各种形式的虚拟货币业务活动,以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人,可向监管部门举报,对其中涉嫌违法犯罪的,可向公安机关报案。

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随着监管范围、力度的加大,小交易所已有跑路甩锅之势。据小编了解,号称全球排名前20的IDAX交易所正在寻求打包出售,准备跑路。11月21日晚此平台平台币暴跌归零,后又被强制下架交易,并兑换了不值钱的平台股权。据悉该平台还通过拉人做合约的方式非法吞占用户资产。投资者已报警维权

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11月21日,gate.io(GT)交易所凤凰网区块链曝光,该文章称11月20日,币圈老牌交易所Gate(前身“比特儿”)IEO平台Startup 再度开启非首发认购。此次认购的项目是曾被称为“超级以太坊”的PCHAIN,代币为“PI”,直至认购结束共募资1078.25万美元,参与人数近3000人。风口浪尖之上,Gate仍积极主导IEO虚拟货币发行融资,公然挑衅监管。据小编查询,该交易所在非小号所公布的3个官网,全部无法访问,疑似被墙。估计这次扛不住要跑路了。

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被爆黑料、被财经网点名、被爆老板跑路、官网被墙的抹茶平台,依然死性不改,在11月22日又上架了一个类似于PGS的空气币项目——XLP。据了解,XLP又是“只拉盘不做事”jack Huang搞的项目,jack Huang“币圈大浮屠”操盘EKT、PGS可谓是火爆了整个币圈,其拉盘的手法就不用小编说了,现在又搞了一个新项目,也就说明PGS也已经彻底凉凉了,马里奥PGS也正在进行跳水运动。抹茶交易所在被点名后,严打之际,还继续联合jack Huang利用空气币圈钱,头就这么铁,还是在跑路之前,再割波韭菜尼。各位投资者,需要注意了,尽量远离或撤离它们的项目,跑路风险98%。

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据小编查询,被小编前几天曝光的WBF(瓦特)交易所,其在非小号公布的2个官网,现在也无法进入,疑似被墙或被立案、准备跑路

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据某大v爆料自己的朋友近期就被小交易所限制提币,该平台疑似圈钱跑路。

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随着,监管加重,跑路的小交易所、资金盘、空气币项目会越来越多。谁也不想在年底被抓进笼子关几年。各位投资者注意了,在年底要捂紧自己的钱袋子,不要给不法分子送红包。你就是给它们送了,它们也不会问你过年好,甚至还会骂你是傻B、傻X。

本文仅为信息传播之用,不构成任何投资建议。
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下方查看历史文章 j4ccQ080Bs00Z95e.jpg

多地监管纷纷“亮剑”围剿空气币、传销币交易所,币安微博被封、BIKI被官媒点名、抹茶被“揭底”创始人跑路、WBF(瓦特)被查..



你无法叫醒一群装睡的人



【重磅】本文涉及的项目比较多,但都是假项目,注意远离!!!



你被王秦的MAXX套了没?



CNCC“超级链”一个让人无语的垃圾项目!已登陆ZG交易所。



【曝光】“EVC”空气币圈钱项目,已上架Q网交易,庄家两月连发3币,均已割韭菜成功!


曝光:这些假交易所怎么用骚操作收割你们?



感谢您抽出 pNTp1zzuGsI7CFJI.jpg zOI9KO2B595KQ2kD.jpg yje8vPj1pNI95PP1.jpg 来阅读此文

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